Verificación y Legitimación de Identidad
En base de la Ley de Blanqueo de Capitales (Geldwäschegesetz - AMLA), la AHK Costa Rica puede realizar controles de identidad para las entidades de crédito alemanas.
Verificación y Legitimación de identidad.
Nos encargamos del control de identidad y legitimación para la apertura de una cuenta bancaria en Alemania. Las entidades de crédito alemanas deben verificar la identidad de los socios contractuales extranjeros de conformidad con los requisitos legales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Se aplica, por ejemplo, a la apertura de cuentas bancarias o a la celebración de contratos de crédito. Como agentes indirectos de las entidades de crédito alemanas, nos encargamos de la identificación y verificación de la legitimidad.