GwG Ident
Auf Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) kann die AHK Costa Rica für deutsche Kreditinstitute Identitätsprüfungen vornehmen.
GwG-Identitäts- und Leistungsprüfung
Wir übernehmen die Identitäts- und Legitimationsprüfung für die Eröffnung eines Bankkontos in Deutschland. Die deutschen Kreditinstitute müssen nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die Identität von im Ausland ansässigen Vertragspartnern überprüfen. Dies gilt z.B. bei der Eröffnung von Bankkonten oder dem Abschluss von Kreditverträgen. Wir übernehmen als Erfüllungsgehilfen der deutschen Kreditinstitute die Identifizierung und Legitimationsprüfung