Panamá ha logrado un hito significativo al ser retirado de la lista de la Unión Europea (UE) de países de alto riesgo en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta decisión, tomada el pasado 14 de marzo de 2024, representa un reconocimiento al compromiso y los esfuerzos continuos de Panamá para fortalecer sus prácticas financieras y de cumplimiento.
La inclusión en la lista de la UE de países de alto riesgo había sido un desafío para Panamá, ya que afectaba su reputación internacional y dificultaba algunas transacciones financieras. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, el país ha implementado una serie de reformas significativas para abordar las preocupaciones de la UE y otros organismos internacionales.
Entre las medidas adoptadas por Panamá se encuentran la mejora de la transparencia de su sistema financiero, la adopción de leyes más estrictas contra el lavado de dinero y la corrupción, y una mayor cooperación internacional en materia de intercambio de información financiera. Estos esfuerzos han sido reconocidos por la UE, que ha destacado el progreso significativo de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La salida de Panamá de la lista negra de la UE será bien recibida por los inversores alemanes, quienes verán en el país un destino más seguro y confiable para sus inversiones. Se espera que este nuevo escenario contribuya a impulsar la inversión alemana en Panamá, especialmente en sectores clave como la infraestructura, el turismo y la tecnología.
"Con la salida de estas listas, Panamá no solo demuestra su liderazgo frente al compromiso nacional e internacional en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sino que se mantiene en el desarrollo efectivo y oportuno de acciones tangibles que permite mantener la jurisdicción en una posición competitiva en la comunidad financiera internacional.
Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional de Panamá en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con las autoridades competentes, el sector privado y la comunidad internacional."
-Publica el MEF (Ministerio de Economía y Finanazas)
“La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de la modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo, dado los progresos presentados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”, dijo en X el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.
Entre esos, “se observó que el país no solo fortaleció el marco jurídico y normativo para cumplir los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que implementó importantes mecanismos que evidenciaron la efectividad respecto a las medidas adoptadas”, dice la información oficial."
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